Выбор региона
Ваш город:
Санкт-Петербург
Написать директору
Семинар

ЕГАИС 3.0 - помарочный учёт алкоголя. Как подготовиться к переходу?

Вт , 17 Апреля 2018
в 10:30 бесплатно

17 апреля 2018 года приглашаем Вас принять участие в бесплатном семинаре: «ЕГАИС 3.0 – помарочный учет алкоголя. Как подготовиться к переходу?».

Специальный гость: Яковлев Дмитрий (Департамент финансового мониторинга и контроля ВЭД ПАО «Энергомашбанк»), который расскажет, как не попасть в разряд «сомнительных клиентов».

Программа мероприятия

В ходе проведения семинара также будут освещены следующие вопросы:

  • Риск-ориентированный подход банков при обслуживании клиентов, рекомендованный Банком России;
  • Критерии отнесения операций клиента к разряду сомнительных;
  • Обзор и практическая оценка признаков клиентов, совершающих сомнительные операции, с точки зрения Банка России и ФНС России;
  • Необходимость изучения и анализа банками деятельности своих клиентов в рамках реализации принципа KYC («знай своего клиента»);
  • Практические аспекты обязательной идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев банками;
  • Процедуры реабилитации клиентов, в отношении которых банками было принято решение об отказе в открытии счета, отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, о расторжении договора банковского счета;
  • Актуальные аспекты соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ.

В ходе проведения семинара лекторами компании «Первый БИТ» будут освещены следующие вопросы:

  • ЕГАИС 3.0 - что это?
  • Сроки перехода на помарочный учет.
  • Как вести помарочный учет в рознице и общепите?
  • Учет остатков в ЕГАИС.
  • Как упростить переход?

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации.

Регистрируйтесь! Количество мест ограничено!

БЕСПЛАТНЫЙ Семинар

ЕГАИС 3.0 - помарочный учёт алкоголя. Как подготовиться к переходу?

17 Апреля 2018 в 10:30 бесплатно
Добавить в календарь 17-04-2018 10:30 17-04-201813:30 Europe/Moscow ЕГАИС 3.0 - помарочный учёт алкоголя. Как подготовиться к переходу? г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского 19/21, лит. Б, интеллектуальный кластер "Игры Разума", вход со стороны ул. Достоевского

Зарегистрироваться на Семинар
Количество мест ограничено!

Место проведения семинара

г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского 19/21, лит. Б, интеллектуальный кластер "Игры Разума", вход со стороны ул. Достоевского
+7 (812) 325-49-49

При себе необходимо иметь паспорт или права

Рекомендуем похожие мероприятия

Регистрация на мероприятие
Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности

Бесплатный вебинар: Как настроить 1С под НДС 20% - 25 декабря в 10:30

Подробнее